En horas de la mañana la DRA. MARIA GABRIELA RAFART ANTON Fiscal de Investigación Penal Nº3 de Charata solicitó orden de allanamiento al Municipio de General Pinedo
En un trámite pocas veces visto por la rapidez del diligenciamiento la Jueza de Garantía LIVA MARIA JULIETA procedió a librar la respectiva Orden de allanamiento al inmueble ubicado en calle 9 esquina 4 de la ciudad de General Pinedo, Chaco (edificio de la Municipalidad de dicha localidad), más precisamente Oficina del Intendente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Economía, Contaduría, Tesorería, Oficina del Concejo Deliberante o la Oficina que los responsables indiquen
En dicha Orden figuraban a pedido de la Fiscal el secuestro de una Innumerable cantidad de Cheque las órdenes de compra, órdenes de pago (donde figura el beneficiario o persona debidamente autorizada) y facturas (recibo, boletas, remitos, notas de venta) que respalden la emisión de los cheques, a fin de justificar debidamente la procedencia del gasto, los servicios contratados, los bienes adquiridos (detallados) y su destino, las obras realizadas, los materiales adquiridos, libros contables donde debe estar registrada cada operación realizada:
Libros bancos (de cuentas generales y especiales), Libro registración de compromiso y pagos, Libro proveedores. Libros de ingresos de fondos que son: libros de caja y el de registro de ingresos
Cabe destacar que en escrito de fiscalía en sus considerando se manifiesta “que durante el desarrollo del presente proceso de investigación se ha solicitado de manera reiterativa a la Municipalidad de General Pinedo, al Concejo Deliberante, y al Banco de la Nación Argentina sucursal Charata, Chaco, la Documentación legal que respalde el libramiento de los valores cuestionados en la denuncia, y ante el silencio en las respuestas requeridas en la generalidad de los pedidos, o la respuesta parcial en otras, siendo evidente la reticencia de los funcionarios municipales en incumplir su obligación de entregar la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal
Una tarea que demando horas de trabajo donde la documentación faltante complica la situación de varios investigados incluidos los comerciantes que habrían intervenido puesto que de confirmarse el direccionamiento de ciertos valores millonarios derivarían en otra investigación por lavado de activos direccionado a los comerciantes involucrados que no podrían justificar los motivos del por qué poseían cheques del municipio en el caso de no estar justificados atreves de documentaciones correspondiente.
